业务人员诱导激活pos机,沪破获POS机诈骗案 嫌疑人假冒银联工作人员诈骗

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本文目录一览：

1、沪破获业务人员诱导激活pos机

业务人员诱导激活pos机

据《劳动报》报道，骗案骗14名犯罪嫌疑人流窜作案670余起。嫌疑昨日本报从上海警方获悉，联工一个利用POS机进行诈骗的作人犯罪团伙在今年4月被捣毁，这是业务诱导员诈近年来破获类似案件中跨地区最广的一起。

去年11月，人员人假奉贤一家服装店的激活s机机诈店主张女士向警方报案，有人假冒银联工作人员声称免费为商家安装POS机，沪破获只需刷2000元激活金即可开通使用，骗案骗并许诺次日将激活金返还店家账户。嫌疑但直到第二天过了，联工都没有收到2000元返还款。张女士电话联系对方时，对方改口称钱为保证金，要等一年再返还。恍然大悟的张女士这才意识到可能上当了。

案件受理后，侦查员发现类似案件近期多有发生，可能系一个有组织的流窜型犯罪团伙所为。犯罪分子采用偷换POS机、更改密钥等方式将被害人每笔2000元的激活金转入嫌疑人个人账户。经过半年多调查追踪，犯罪嫌疑人最终被锁定，并于今年4月29日在佳木斯市成功捣毁以陈某为首的诈骗团伙，抓获嫌疑人14名，共串并案件640余起，涉案金额达128万余元，涉及北京、天津、广东、江苏、浙江等多个省市。

小小一个POS机，为何能骗倒近700商家，敛财百万？据调查，14名犯罪嫌疑人在取得受害者身份证信息等资料后，通过空壳公司向第三方机构申请大量POS机，随后对机器进行改装实施犯罪。追查银行卡信息成为重要追查途径，但由于银行卡信息被写入POS机内，只要POS机未上线便无从追查。更让民警头疼的是，这些第三方代理业务层层转包，难以追溯银行卡信息。此案中，警方为追查银行卡信息，就先后从上海前往北京、天津一路追踪。最后，在上海一家POS机代理商手中拿到涉案账号，从而锁定犯罪嫌疑人。

据上海经侦总队透露，随着银行卡信息渠道越来越多样化，不法分子利用POS机等支付终端盗窃银行卡信息的案件呈多发态势。

“对比银行规范而复杂的申请手续相比，层层代理将申请门槛降到最低，层层代理转包也给警方溯源增加难度。POS机滥发成为电信诈骗、洗钱犯罪的帮凶。”刑侦总队二支队副支队长薛勇表示。

上海警方表示已与金融管理机构定期召开会议，加强对POS机等支付终端的管理。警方建议市民，在使用POS机终端时避免使用大额信用卡支付，并避免用借记卡刷卡消费。

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